企业内部舞弊与职务风险排查
业务介绍
采购价格比市场价高一截、销售大单莫名其妙飞掉、财务报销单据越看越不对劲、核心岗位人员突然买房买车——企业内部舞弊往往不是突然发生的，而是早有苗头，只是没人系统去查。等企业反应过来，损失可能已经上百万甚至更多。
内部舞弊调查最难的地方在于：涉事员工熟悉企业的管理漏洞，知道怎么把账做平、怎么规避监控。企业自己查，容易打草惊蛇，对方提前销毁证据、串供；让不专业的人去查，又可能因为取证手段不合法，把主动变成被动。我们做的，是在保密前提下，用专业的调查方法把资金流向、利益关系、舞弊事实一条一条捋清楚，固定成可以用于追责、报案和诉讼的证据。
我们处理过的案件里，采购回扣是最高发的，其次是销售飞单、职务侵占、虚报费用，还有财务人员挪用资金。每一类的查法不一样，但核心都是一样的：顺着钱和利益关系走，用证据说话。
适合企业
- 发现采购价格异常、供应商报价偏高，怀疑采购人员收受回扣的制造业、零售企业；
- 销售骨干存在飞单、私单、将客户转移至关联公司嫌疑的企业；
- 财务、仓储、行政等岗位出现账务不符、资产流失，怀疑职务侵占的企业；
- 收到内部举报但缺乏核查能力和专业手段，需要独立第三方调查的企业；
- 希望对重点岗位开展定期舞弊风险排查、完善内控体系的集团企业。
服务内容
一、采购回扣与利益输送核查
对可疑供应商进行工商穿透，核查其与采购人员是否存在亲属持股、代持、关联任职等利益关系；比对采购价格与市场公允价格，梳理异常交易记录；固定采购决策流程中的违规操作证据，形成完整的利益输送链条。
二、销售飞单与职务侵占核查
核查销售人员是否将企业订单转移至自己或关联公司经营，是否利用职务便利将企业客户、商机转为个人交易；通过客户走访、合同比对、资金流向核查等方式，固定飞单和侵占事实。
三、虚报费用与资产流失核查
对差旅报销、业务招待、办公用品采购等费用进行真实性核查，识别虚假发票、虚增金额、重复报销等问题；对库存盘亏、固定资产流失进行专项核查，厘清责任。
四、举报线索核实与独立调查
接受企业内审、监察部门或管理层委托，对内部举报线索进行独立、保密的核查，出具客观的调查报告，避免企业内部自查的人情干扰和立场质疑。
五、证据固定与追责支持
将核查发现的舞弊事实整理成证据链，协助企业进行劳动解除、民事追偿，对涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿等刑事犯罪的，协助准备报案材料。
委托前提
本服务仅接受企业法人主体委托，不接受个人委托。委托方需满足以下前提：
- 委托方为合法注册的企业法人，与被调查人员存在真实劳动关系；
- 调查目的限于查处内部舞弊、维护企业合法财产权益等正当商事目的；
- 调查范围严格限定在工作行为和职务行为，不涉及员工个人隐私；
- 由企业法定代表人或授权负责人签署委托合同，对公付款；
- 企业需配合提供相关合同、财务凭证、人事信息等必要基础材料。
常见问题
可以。大多数舞弊案件委托时都只有疑点没有实锤，这正是需要专业调查的原因。我们会从供应商关联关系、价格异常、交易模式等角度切入，逐步缩小范围、固定证据。关键是企业在委托前不要声张，避免对方提前销毁证据。
我们采取保密调查方式，对外以企业合作方、供应商审核等合理身份开展工作，对内只有指定的1-2名负责人知情。正常情况下不会惊动被调查对象，也不会影响其他员工的正常工作。
根据情节轻重，有几种处理路径：一是依据规章制度解除劳动合同并追偿损失；二是提起民事诉讼要求返还侵占财产；三是对涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿等犯罪的，协助向公安机关报案。我们会根据证据情况给出建议，并配合企业法务或律师推进。
个人银行流水和通信记录受法律严格保护，任何机构和个人都无权非法获取。我们不会也不能通过非法手段调取这些信息。但在调查中，可以通过其他合法途径——比如供应商关联关系核查、企业内部财务记录分析、交易模式异常分析等——形成完整的证据链，必要时可由律师申请法院调查令调取。