供应商&合作方尽职调查
业务介绍
签合同前查查工商信息，看看有没有行政处罚——很多企业以为这就是尽职调查了。但真正吃过亏的企业都知道，工商信息只能看到冰山一角。一家注册资本五千万的公司，可能实缴为零、背后是个老赖；一个报价很低的供应商，可能转手就把订单外包给了小作坊；一个看起来实力雄厚的合作方，可能已经被列入失信名单、名下全是终本案件。
我们做的尽职调查，不是简单拉一份企业信用报告，而是帮企业把合作方"翻个底朝天"——从工商穿透到实际控制人，从股权结构到关联企业，从涉诉执行到真实经营状况，从履约能力到口碑信誉，把那些对方不会主动告诉你的风险挖出来。在深圳这种商业活跃、交易频繁的城市，合作前多花几分功夫尽调，远比出事后打官司划算。
适合企业
- 大额采购、长期合作前需要核实供应商真实资质和履约能力的制造企业、连锁企业；
- 签订重大合作协议、合资协议前需要核查合作方背景的企业；
- 开展并购、股权投资前需要对标的企业做独立第三方核查的企业；
- 供应商出现交货延迟、质量异常，需要紧急核查其经营状况的企业；
- 粤港澳大湾区跨境合作中，需要核查港澳及内地合作方资信的企业。
服务内容
一、工商信息与股权穿透
核查目标企业的工商登记、变更记录、股权结构，向上穿透至实际控制人和最终受益人，识别代持、隐名股东、多层嵌套等情况；梳理法定代表人、董监高人员的关联任职和商业版图。
二、涉诉、执行与失信记录核查
全面核查目标企业及其实际控制人的涉诉情况、被执行记录、失信被执行人信息、限制消费令、终本案件，评估其债务风险和信用状况；对重大诉讼的案由、标的、进展做专项分析。
三、经营状况与履约能力核实
通过实地走访、经营场所核实、员工规模了解、设备产能核查、上下游客户访谈等方式，核实目标企业的真实经营状况，判断其是否具备履行合同的实际能力，识别"空壳公司""皮包公司"。
四、关联关系与利益冲突排查
核查目标企业与本企业员工是否存在未披露的关联关系，识别采购环节的利益输送风险；排查目标企业与竞争对手是否存在关联，防范商业秘密泄露。
五、行业口碑与风险预警
收集目标企业在行业内的口碑评价、投诉记录、行政处罚、税务违规、环保处罚等信息，对潜在风险做综合评估和预警，给出是否合作、合作条件建议。
委托前提
本服务仅接受企业法人主体委托，不接受个人委托。委托方需满足以下前提：
- 委托方为合法注册的企业法人，具有真实的合作、采购、投资等商事需求；
- 调查目的限于商业合作风险评估、交易安全保障等合法商事目的；
- 调查对象为企业法人或其经营者，调查范围限于商业信用和经营行为；
- 不接受以诋毁竞争对手、非法获取商业秘密为目的的调查委托；
- 签订对公委托合同，明确调查范围和用途，对公付款。
常见问题
企业信用信息平台只能看到公开的登记和涉诉信息，看不到真实经营情况、实际控制人背后的关联网络、行业口碑，也识别不了代持和空壳。我们的尽调是在公开信息基础上，结合实地走访、交叉验证和专业分析，给出有深度的风险判断，而不是简单罗列数据。
我们以保密方式开展尽调，通过公开信息核查、行业渠道了解、实地暗访等方式进行，不会以委托方名义接触目标企业，正常情况下不会影响合作。如果合作已经进入深度阶段，也可以结合"实地考察""供应商审核"等明面安排同步进行。
标准供应商尽调一般5-10个工作日，涉及股权穿透、实地走访的深度尽调一般2-3周，并购类专项尽调根据复杂度可能需要1个月以上。具体时间会在评估后明确，紧急情况可以加急处理。
可以。我们熟悉粤港澳大湾区的商业环境，对香港、澳门及珠三角城市的企业可以开展注册信息核查、股东背景调查、诉讼记录查询和经营状况核实，具体范围和深度会根据目标所在地的法律环境在委托前说明。